中秋月圆 师恩难忘

　　为了庇护投资者的合法权利，包管股东大会的寻常程序契约事效用，根据中国证监会宣告的《上市公司股东大会模范偏见》以及《公司章程》的规矩，拟订如下规矩，望出席股东大会的美满职员听从施行：

　　议案均采纳记名投票方法表决。对统统已列入本次大聚会程的议案，参会股东及股东代表不得以任何原故放置或不予表决。

　　委托人应该正在委托书中“附和”、“阻挠”或“弃权”意向落抉择一个并打“√”，看待委托人正在本授权委托书中未作简直指示的，受托人有权按我方的志愿实行表决。

　　公司”或“公司”）第八届董事会第二十三次聚会审议通过了《合于公司2024年度平日合系来往预测的议案》，该议案于 2024年 2月 1日经公司2024年第一次权且股东大会审议通过，公司对 2024年度平日合系来往实行了预测。（详见 2024年 1月 17日和 2024年 2月 2日，公司披露于上海证券来往所网站 和《证券日报》上的相合布告）。

　　（简称“供应链公司”）、保定同为电气开发有限公司（简称“同为电气”）及其所属公司、中国西电电气股份有限公司（简称“中国西电”）及其所属公司等单元购置商品、给与劳务的合系来往总额为176,000.00万元，较2024年从上述公司购置商品、给与劳务的来往总额9,081.28万元（未经审计）加添1,838.05%。

　　司（“山东电工电气”）及其所属公司、同为电气及其所属公司、中国西电及其所属公司等单元发售商品、供给劳务的合系来往总额 126,500.00万元，较 2024年向上述公司发售商品、供给劳务的来往总额 360.89万元（未经审计）伸长 34,952.23%。简直情状如下：

　　主业务务：许可项目：印刷品装订供职；互联网讯息供职；修造工程施工；输电、供电、受电电力方法的安置、维修和试验；发电交易、输电交易、供（配）电交易；第二类增值电信交易。（依法须经答应的项目，经联系部分答应后方可发展筹划勾当，简直筹划项目以联系部分答应文献可能可证件为准）凡是项目：招投标代庖供职；采购代庖供职；当局采购代庖供职；告白安排、代庖；聚会及展览供职；供应链束缚供职；时间供职、时间开垦、时间商榷、时间相易、时间让渡、时间推论；国内商业代庖；办公供职；讯息商榷供职（不含许可类讯息商榷供职）；互联网发售（除发售需求许可的商品）；告白创造；电力方法器械发售；电线、电缆筹划；轨道交通专用开发、合节体系及部件发售；电力电子元器件发售；配电开合负责开发发售；智能输配电及负责开发发售；专用化学产物发售（不含告急化学品）；新能源原动开发发售；光伏发电开发租赁；刻板电气开发发售；发电机及发电机组发售；新能源汽车电附件发售；发电时间供职；风力发电时间供职；海洋能体系与开发发售；太阳能热发电装置发售；太阳能发电时间供职；海洋工程装置发售；电工器械发售；太阳能热发电产物发售；太阳能热运用装置发售；电子元器件与机电组件开发发售；电气开发发售；国内货品运输代庖；运输货品打包供职；国内集装箱货品运输代庖；刻板开发发售；电子产物发售；发售代庖；高职能有色金属及合金质料发售；汽车零配件批发；仪器仪表发售；策动机软硬件及辅帮开发批发；策动机软硬件及辅帮开发零售；化工产物发售（不含许可类化工产物）；汽车装扮用品发售；金属质料发售；金属布局发售；试验机发售；有色金属合金发售；电子专用质料发售；特种开发发售；工程束缚供职。

　　万元；2023年度完成业务收入 22,779万元，完成净利润 3,792万元；2024年 9月 30日，资产总额 497,362万元，净资产 112,938万元；2024年前三季度完成业务收入 19,862万元，完成净利润 4,554万元。

　　注册所在：山东省济南市高新区汉峪金融商务核心 5区 5号楼 16层 企业类型：有限负担公司（非天然人投资或控股的法人独资）

　　主业务务：凡是项目：电力方法器械创造；电力方法器械发售；刻板电气开发创造；刻板电气开发发售；电工刻板专用开发创造；输配电及负责开发创造；智能输配电及负责开发发售；配电开合负责开发创造；配电开合负责开发发售；配电开合负责开发研发；电机创造；电机及其负责体系研发；电力行业高效节能时间研发；太阳能发电时间供职；光伏发电开发租赁；新能源原动开发发售；对表承包工程；刻板开发租赁；特种开发出租；发电时间供职；时间供职、时间开垦、时间商榷、时间相易、时间让渡、时间推论；节能束缚供职；合同能源束缚；工程束缚供职；招投标代庖供职；汽车新车发售；企业束缚商榷；交易培训（不含训诲培训、职业才具培训等需赢得许可的培训）；训诲商榷供职（不含涉许可审批的训诲培训勾当）；非栖身房地产租赁；住房租赁；物业束缚；金属质料发售；搬动终端开发发售；修造质料发售；货品进出口。（除依法须经答应的项目表，凭业务牌照依法自决发展筹划勾当）许可项目：修造工程施工；修造工程安排；餐饮供职【分支机构筹划】；住宿供职【分支机构筹划】。（依法须经答应的项目，经联系部分答应后方可发展筹划勾当，简直筹划项目以联系部分答应文献可能可证件为准）

　　主业务务：输配电开发及联系负责开发、电线电缆、电子和电工刻板专用开发、仪器仪表的创造、发售、商榷、维修和改造，绝缘成品发售。

　　电气产物时间的开垦、商榷、时间推论供职；自营和代庖除国度机合同一团结筹划的出口商品和国度实行审定公司筹划的进口商品以表的其他种种货品的进出口交易。（国法、行政规则或者国务院决意规矩须报经答应的项目，未获答应前造止筹划）

　　主业务务：输配电和负责开发及联系电器刻板和器械、刻板电子一体化产物、电子通讯开发、平凡刻板的商量、安排、创造、发售及联系时间商量、供职；筹划本公司自产产物的出口交易和本公司所需刻板开发、零配件、原辅质料的进口交易，国表里电网、电站成套工程的总承包和分包，及其他进出口商业；商务供职和科技相易交易；衡宇及开发的租赁。（以上筹划规模除国法规则的前置许可项目，国法规则另有规矩的从其规矩）。

　　遵照中国电气装置集团有限公司（简称“中国电气装置”）告诉，中国刀兵装置集团有限公司向中国电气装置划转股份已实行股份过户挂号，中国电气装置直接持有公司 37.98%股份，为本公司控股股东，供应链公司、同为电气及其所属公司、中国西电及其所属公司、山东电工电气及其所属公司与本公司同受统一最终负责方中国电气装置负责。

　　公司与上述公司爆发的合系来往均与平日筹划联系，供给本公司变压器产物临蓐所需的大个别组件，且产物品德优异，能餍足公司创造工艺的需求。本公司与合系方之间爆发的合系来往，旨正在订价合理的条件下，确保公司产物的寻常临蓐创造，以便最大节造的阐述临蓐才气，进步红利水准，为美满股东成立最大价钱

　　司”）财政束缚，拓展融资渠道，朴素融资本钱，消浸财政用度，加快公司，进步资金应用效用和效益，确保资金和平，公司拟与西电集团财政有限负担公司（以下简称“财政公司”）签订《金融交易供职订定》，订定有用期三年。

　　余额，且不高于百姓币 60亿元、80亿元及 100亿元的归纳授信额度，用于归纳授信项下的交易品种包罗但不限于自营贷款、贴现、财政公司承兑汇票、非融资性保函等。

　　下，公司及子公司可正在财政公司发展活动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款等种种贷款交易，2025年、2026年、2027年财政公司为公

　　集团财政公司束缚手腕》规矩且经国度金融拘押机构答应的财政公司可从事的金融供职时，手续费等用度的收费模范应该公平且庄苛切合拘押哀求，2025年、2026年、2027年联系手续费永诀不超出百姓币

　　款的贷款利率，规则上不高于国内苛重宇宙性贸易银行向公司及子公司供给的同期同类贷款利率，除战略性要素等额表情状表也不高于财政公司为其他成员单元供给的同期同类贷款利率。

　　5.99%）、河南平高电气股份有限公司（持股 5.99%）、山东电工电气集团有限公司（持股 5.98%）、中国西电集团有限公司（持股 1.04%）。

　　国电气装置”），中国电气装置同时也是公司的控股股东，遵照《上海证券来往所股票上市端正》《上海证券来往所上市公司自律拘押指引第 5 号—来往与合系来往》联系规矩，财政公司为公司合系法人，本次来往组成合系来往。

　　机构规矩的根源上，向甲方供给的存款利率，规则上不低于国内苛重宇宙性贸易银行向甲方供给的同期同类存款利率，除战略性要素等额表情状表也不低于乙方为其他成员单元供给的同期同类存款利率。

　　束缚规矩的根源上，向甲方供给贷款的贷款利率，规则上不高于国内苛重宇宙性贸易银行向甲方供给的同期同类贷款利率，除战略性要素等额表情状表也不高于乙方为其他成员单元供给的同期同类贷款利

　　合拘押机构规矩的条件下，可能就其他金融供职项目（包罗但不限于委托贷款、单据承兑、非融资性保函等）缔结简直合同以明晰简直来往条目，收费模范规则上不高于国内苛重宇宙性贸易银行同类交易收费模范。

　　永诀赐与甲方不低于当年甲正派在乙方的日均存款余额，且不高于百姓币 60亿元、80亿元及 100亿元的归纳授信额度，用于归纳授信项下

　　规矩下，甲方可正在乙方发展活动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款等种种贷款交易，2025 年、2026 年、2027 年乙方为甲方供给的贷

　　财政公司束缚手腕》规矩且经国度金融拘押机构答应的乙方可从事的金融供职时，手续费等用度的收费模范应该公平且庄苛切合拘押要

　　形，或者爆发其他影响或不妨影响乙方为甲方供给金融供职交易的事项时，乙方应该实时告诉甲方，并采纳有用设施保证甲方优点不受损害，协帮配合甲方危机处分职责、施行相应的讯息披露任务，并主动采纳设施庇护甲方权利。

　　司帐年度经切合《证券法》规矩的司帐师事宜所审计的财政呈文及危机目标等需要讯息，配合甲方实行危机评估呈文出具联系职责。

　　地证券拘押端正发展资金危机境况评估和监视职责，按期向甲方供给年度审计呈文，并遵照甲方需求供给月度司帐报表及其他评估和监视危机接连评估呈文出具联系职责。

　　体系整个通过与贸易银行网上银行接口的和平测试，抵达国内贸易银行和平品级模范，并整个采用 CA 和平证书认证形式，以保证甲方

　　构，以巩固企业集团资金齐集束缚和进步企业集团资金应用效用为主意，为企业集团成员单元供给财政束缚供职。财政公司为公司供给存款、信贷等金融供职，有利于优化公司财政束缚，进步公司资金应用效用，消浸融资本钱和融资危机，切合公司筹划发扬需求，不影响公司平日资金的应用，不存正在损害公司及其他股东，十分是中幼股东优点的情状，亦不会影响公司的独立性。

　　展，拓宽融资渠道，餍足低本钱临蓐筹划资金需求，中国刀兵装置集团有限公司（以下简称“中国刀兵装置”）拟通过银行向公司供给 1亿元百姓币的委托贷款，贷款限期不超出两年，该贷款为信用贷款，贷款年利率不高于 3.1%，按季结息，到期一次还本。

　　产、保证、供职；车辆、电力开发、光电讯息及产物与其开发、刻板开发、工程与修造刻板、化工质料（告急化学品除表）、消防器械、医疗与环保开发、金属与非金属质料及其成品的研发、创造、发售及归纳供职交易。（市集主体依法自决抉择筹划项目，发展筹划勾当；依法须经答应的项目，经联系部分答应后依答应的实质发展筹划活

　　动；不得从事国度和本市财产战略禁止和范围类项主意筹划勾当。） 7.合系合联：中国刀兵装置集团有限公司为公司股东。

　　资产为 4521.32亿元，净资产为 1723.48亿元，2024年半年度业务收入为 1523亿元，净利润为 43.33亿元。上述财政数据未经审计。

　　餍足公司筹划资金需求，鼓励公司稳重运营发扬。借钱利率是参照贷款市集报价利率经两边讲判一律确定的，资金本钱订价公平，不存正在损害公司及公司股东优点的景况，对公司财政境况和筹划收获无不良影响。

　　团财政有限负担公司（以下简称“兵装财政公司”）的存贷款额如下： （一）公司及公司控股子公司 2025年拟正在兵装财政公司的日均

　　员单元单据贴现；操持成员单元资金结算与收付；供给成员单元委托贷款、债券承销、非融资性保函、财政照管、信用鉴证及商榷代庖交易；从事同行拆借；操持成员单元单据承兑；操持成员单元产物买方信贷和消费信贷；有价证券投资；对金融机构的股权投资。（上述筹划规模为公司金融许可证所载筹划规模）

　　款基准利率。此中公司正在兵装财政公司的存款利率参照同期百姓银行规矩的存款基准利率；公司正在兵装财政公司的贷款利率（或委托贷款）参照同期百姓银行规矩的贷款基准利率。

　　利于公司拓宽融资渠道，进步公司的融资效用和资金应用效用。上述合系来往订价战略和订价根据公允、公道，来往公平，讯息披露充实，没有损害公司及中幼投资者的优点，也不会对公司的独立性组成影